Internacional
Una operación conjunta entre la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada y la Policía Nacional de Panamá resultó en la incautación de 32 propiedades adquiridas con fondos procedentes de OneCoin, un esquema fraudulento de criptomonedas que defraudó a miles de inversionistas en todo el mundo.
Durante los operativos, llevados a cabo en San Francisco, Cerro Azul y Villa Lucre, las autoridades confiscaron apartamentos, fincas y vehículos de alta gama, además de una cuenta bancaria con sumas millonarias. Como parte de la investigación, se giraron órdenes de captura internacional contra dos sospechosos, un ciudadano italiano y un estadounidense, quienes ya enfrentaban acusaciones en otros países por delitos financieros.
La sombra de OneCoin y su impacto en Panamá
OneCoin surgió en 2014 como una supuesta criptomoneda revolucionaria, pero con el tiempo se reveló como una de las mayores estafas piramidales del sector. Fundada por Ruja Ignatova y Karl Sebastian Greenwood, la plataforma prometía ganancias exorbitantes a sus inversionistas, quienes desconocían que el valor de la moneda era manipulado internamente y que no existía una blockchain real.
El esquema captó más de 4,000 millones de dólares a nivel global antes de colapsar. En 2017, Ignatova desapareció sin dejar rastro, mientras que Greenwood fue arrestado en 2018 y posteriormente sentenciado a 20 años de prisión en Estados Unidos. Sin embargo, los recursos obtenidos mediante el fraude siguieron moviéndose a través de distintas redes, incluyendo operaciones en Panamá.
Investigaciones apuntan a una red de lavado de dinero
El decomiso de bienes en Panamá es parte de una investigación más amplia sobre el destino del dinero ilícito de OneCoin. Según las autoridades, los fondos fueron blanqueados mediante la compra de propiedades de lujo y otros activos en el país, utilizando empresas fachada y testaferros para ocultar su origen.
El Ministerio Público ha confirmado que continuará rastreando los movimientos financieros vinculados a este esquema fraudulento y que se trabaja en colaboración con organismos internacionales para identificar a otros implicados. Además, se han activado alertas de Interpol para facilitar la captura de los principales sospechosos.
Advertencia para inversionistas y acciones futuras
Expertos advierten que, aunque OneCoin fue desmantelado, continúan surgiendo esquemas similares bajo nuevas fachadas. Las autoridades han reiterado la importancia de verificar la legalidad de cualquier plataforma de inversión antes de comprometer recursos.
Mientras avanza la investigación, se espera que el proceso legal contra los responsables en Panamá y otras jurisdicciones permita la recuperación de fondos y evite que más personas sean víctimas de este tipo de fraudes financieros.
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