República Dominicana
Billions Trade Club, la plataforma de inversión liderada por Jorge Enrique Rodríguez Frausto, vuelve a estar en el centro de la polémica tras su colapso financiero en julio de 2024, que dejó a más de 50 mil inversionistas con pérdidas millonarias. Ahora, la empresa reaparece con un nuevo nombre: Billions Tokenized Cities, operando en República Dominicana.
A pesar del intento de relanzamiento, el historial de la compañía y las acusaciones en su contra continúan generando dudas. Rodríguez Frausto, junto con Iván Vélez, Shakib Alfredo de Jesús Hamden y Daniel Ortíz, enfrentan demandas colectivas y señalamientos por captar dinero del público sin la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en México.
El abogado español Carlos Aránguez Sánchez, especialista en Derecho Penal y Política Criminal, advirtió públicamente sobre los riesgos de esta plataforma. En una conferencia transmitida en su canal de YouTube el 4 de febrero de 2025, declaró: "Tengan mucho cuidado con ellos porque claramente es una estafa".
En su nueva estrategia, los fundadores han presentado la emisión de tokens MCFA (Metros Cuadrados Fideicomitidos), supuestamente respaldados por desarrollos inmobiliarios en Punta Cana y Quintana Roo. Sin embargo, expertos han señalado que este modelo muestra similitudes con esquemas Ponzi, algo que los mismos responsables reconocieron en su presentación.
Investigaciones han vinculado a Billions Trade Club con plataformas de fraude internacional como OneCoin e IcomTech. OneCoin, liderada por Marco Galbiati, ha sido catalogada como una de las mayores estafas en el mundo de las criptomonedas, causando pérdidas superiores a los $4,000 millones de dólares a nivel global. Además, autoridades de Panamá han confiscado recientemente 32 propiedades asociadas a OneCoin, dentro de una investigación por lavado de dinero y fraude financiero.
Las conexiones entre Jorge Enrique Rodríguez Frausto y Marco Galbiati refuerzan las sospechas sobre Billions Tokenized Cities, ya que los métodos de captación de dinero y las promesas de altos rendimientos sin respaldo financiero recuerdan a otros esquemas fraudulentos. Analistas advierten que este tipo de plataformas suelen disfrazarse de proyectos innovadores en blockchain e inversión inmobiliaria, cuando en realidad dependen del ingreso constante de nuevos inversionistas para evitar su colapso.
Mientras enfrentan procesos legales y solicitudes de amparo, los responsables de Billions Tokenized Cities continúan anunciando nuevos proyectos en República Dominicana. Sin embargo, la gran incógnita sigue sin respuesta: ¿cómo pueden garantizar estas inversiones cuando aún no han resarcido a los afectados por el colapso de Billions Trade Club? Con miles de inversionistas aún esperando justicia y un historial plagado de denuncias, el futuro de esta nueva iniciativa es incierto.
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