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Billions Trade Club, la plataforma de inversión que colapsó en julio de 2024 dejando a más de 50 mil inversionistas en la ruina, ha reaparecido con un nuevo nombre: Billions Tokenized Cities. La empresa, que enfrenta múltiples denuncias y procesos legales, ha iniciado operaciones en República Dominicana, generando preocupación entre las autoridades y los afectados.
Sus fundadores, Jorge Rodríguez, Iván Vélez, Shakib Alfredo de Jesús Hamden y Daniel Ortíz, siguen bajo la lupa por captar dinero del público sin autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). A pesar de los procesos en su contra, han propuesto un nuevo modelo de inversión basado en la emisión de tokens MCFA (Metros Cuadrados Fideicomitidos), supuestamente respaldados por desarrollos inmobiliarios en Punta Cana y Quintana Roo.
Este esquema presenta similitudes con fraudes financieros pasados, como los mismos responsables reconocieron en una reciente conferencia de prensa. No es la primera vez que intentan compensar a inversionistas con bienes inmobiliarios. En el pasado, ofrecieron terrenos ejidales en Cancún, una propuesta ampliamente rechazada.
Investigaciones han revelado que Billions Trade Club tiene conexiones con plataformas fraudulentas como OneCoin e IcomTech, ambas bajo escrutinio de organismos internacionales como el FBI. A pesar de esto, los fundadores han solicitado amparos y siguen anunciando proyectos con gran promoción mediática.
El relanzamiento de la plataforma bajo un nuevo nombre deja en el aire una pregunta clave: ¿cómo pueden garantizar estos nuevos proyectos si aún no han resarcido a los inversionistas afectados? Mientras los fundadores buscan recuperar su imagen, miles de afectados en América Latina siguen exigiendo justicia y la devolución de su dinero.
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